Сотрудника кредитной организации задержали по подозрению в отмывании денег

5

Главное управление МВД РФ по Москве предоставило информацию о том, что 20 июля был задержан сотрудник одного из московских банков. Причиной тому стало подозрение в незаконном проведении банковских операций, не контролируемых государством. Также известно, что преступник обналичивал и выводил денежные средства. Об этом сообщает «Интерфакс».

При проведении расследования сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что обвиняемый действовал не один, его союзниками стали сотрудники того же банка. Выяснилось, что все соучастники использовали в своих махинациях счета фиктивных организаций, благодаря чему им удавалось проводить транзитные банковские операции незаконным путем.

В пресс-службе сообщили, что все преступники этой аферы производили обналичивание, вывод и инкассацию денежных средств из-под госконтроля.

Такая «работа» хорошо оплачивалась преступной группировке. Их прибыль составляли проценты, полученные от успешно проведенной операции.

Против задержанного сотрудника было открыто уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Тверской суд Москвы принял решение «посадить» сотрудника банка под домашний арест.

Важно отметить, что в начале лета текущего года уже задержали 8 участников преступной группировки. В июне у кредитной организации отозвали лицензию по причине несоблюдения требований проведения банковских операций по обналичиванию и выводу денежных средств, полученных незаконным путем.

Известно, что за девять месяцев преступникам удалось получить прибыль с проведенных операций в размере 24 миллионов рублей.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>